Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Janubsanoatmontaj»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «Janubsanoatmontaj» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2022 года по адресу город Навои, улица С.Айни-1, в административном здании АО «Janubsanoatmontaj».

Время начало общего собрания акционеров - 17:00.

Дата составления реестра акционеров Общества:

- для оповещения о проведении общего собрания – 06 июня 2022 года;

- для участия на общем собрании – 26 июня 2022 года.

В повестку дня Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.

2.Утверждение регламента проведения Общего собрание акционеров.

3.Утверждение годового отчета АО «Janubsanoatmontaj» и выполнения параметров Бизнес - плана Общества за 2021г.;

4.Отчет Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2021г.;

5.Отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021г.;

6.Заключения Ревизора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г.;

7.Распределение чистой прибыли Общества за 2021 год;

8.Избрание членов Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj»;

9.Избрание ревизора АО «Janubsanoatmontaj»;

10.О назначении (избрании, продлении полномочий) руководителя исполнительного органа Общества;

11.О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности по НСБУ и МСФО Общества по итогам 2022 года, об определении аудитора Общества и предельного размера оплаты его услуг;

12.Предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, заключаемых в 2022-2023гг.

13.О списании невостребованных акционерами Общества дивидендов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на общем собрании акционеров, по адресу: город г.Навои, улица С.Айни-1, в бухгалтерии АО «Janubsanoatmontaj» с 17.06.2022г. по 29.06.2022 г. с 10-00 часов до 16-00 часов, в рабочие дни.

Регистрация для участия в собрании начнется в – 16 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 16 часов 45 минут «30» июня 2022 года.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

Адрес электронной почты Общества - info@jsm.uz.

Наблюдательный совет АО «Janubsanoatmontaj»