71 203-00-50
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
Дата раскрытия: 06.08.2019   
Дата опубликования модератором*: 06.08.2019   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Toshkent mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "TMZ" AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент, Яшнободский район, Элбек,61
Почтовый адрес: г. Ташкент, Яшнободский район, Элбек,61
Адрес электронной почты: admin@tmz.uz
Официальный веб-сайт: www.tmz.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 26.07.2019
Дата составления протокола общего собрания: 02.08.2019
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Яшнабадский район ул.Элбек 61
Кворум общего собрания: 93,00
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ». 99,99 12 806 112 0 0 0 15
2 Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. 99,99 12 806 112 0 0 0 15
3 Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2018 год. 99,99 12 806 112 0 0 0 15
4 Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. 99,99 12 806 112 0 0 0 15
5 Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2018 года 87,77 11 240 381 12,0 1 565 264 0 482
6 Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2018год и предельного размера выплаты вознаграждения за услуги. 1.«За» утверждение аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» , для проверки работы общества за 2019 год 747голосов 2.«За» утверждение аудиторской организации ООО «AUDIT-KANON» , для проверки работы общества за 2019 год 225 голосов 3.«За» утверждение аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» , для проверки работы общества за 2019 год 12 803 175 голосов 100,0 12 803 175 0 0 0 0
7 Утверждение количественного состава и избрание членов наблюдательного совета АО «ТМЗ». «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Хасилова Хуснутдина Нуриддиновича - Председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 12 636 888 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Отожанова Кахрамона Отажоновича - начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 12 636 888 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Джураевой Саодат Раимовны - ведущего экономиста управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 12 636 888 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Назаровой Дилдор Тимуровны - заместителя начальника инвестиционного департамента АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 12 636 888 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Юсупова Фархода Рузмаматовича - заместителя начальника юридического управления АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 12 636 888 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Файзиева Жавлона Мирмухсимовича - заместителя начальника управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 12 636 888 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Ахмедова Эргашбоя Ботировича - начальника управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 12 636 888 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Одилова Фарруха Баходировича - заместителя начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 12 636 888 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Юсупова Бахтиёра Юсупжоновича – специалиста управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари» проголосовали 267 голосов; «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Даминова Нодирбека Равшановича - начальника управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД проголосовали 14 084 883 голосов. 99,93 115 180 254 0 0 0 0
8 О вознаграждении членов наблюдательного совета. 87,76 11 239 306 12,0 1 566 354 0 467
9 Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТМЗ». 99,99 12 805 635 0 15 0 0
10 Избрание председателя правления АО «ТМЗ». 99,99 12 805 824 0 0 0 15
11 Избрание членов Исполнительного органа (Правления) АО «ТМЗ». 99,99 12 805 080 0 0 0 0
12 Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые были совершены в 2018 году и могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «ТМЗ» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров АО «Ташкентский механический завод». 12,27 1 572 448 0 0 0 559
13 Утверждение организационной структуры АО «Ташкентский механический завод». 99,99 12 806 112 0 0 0 15
14 О выполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.12.2018г. № 1007 «О мерах по созданию дополнительных малых промышленных зон в Ферганской области». 99,98 12 804 800 0 0 0 544
15 О внесении изменений и дополнений в Устав общества, вытекающих из Закона Республики Узбекистан от 20.03.2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране». 99,99 12 806 112 0 0 0 15
16 Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров от 25 января 2019 года и принятии нового решения о капитализации нераспределенной прибыли в Уставный капитал АО «Ташкентский механический завод». 99,99 12 805 267 0 0 0 0
17 О реализации вкладов АО «Ташкентский механический завод», размещенных в совместных и прочих предприятиях Республики Узбекистан, так и за её пределами. 99,99 12 805 420 0 0 0 707
18 Об отмене протокольного решения Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 05 октября 2018 года № 9 и передислокации имущества АО «Ташкентский механический завод», находящегося на бывшей территории летно-испытательного технического комплекса. 99,99 12 805 824 0 0 0 15
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ» принять к сведению
2 Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.
3 Утвердить отчёт аудитора, годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2018 год.
4 Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.
5 Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 14 372,3 млн.сум распределить в следующем порядке:5% направить в резервный фонд, оставшуюся часть направить на развитие производства. Начисление дивидендов не производить.
6 Утвердить аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» для проверки работы общества за 2019 год, с суммой предельного размера выплаты вознаграждения 599,0 млн.сум с учетом НДС, по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан, а также трансформации финансовой отчетности составленной по НСБУ на Международную систему финансовой отчетности (МСФО).
7 Наблюдательный совета АО «ТМЗ» утвердить в количестве 9 человек в составе: 1 Хасилов Хуснутдин Нуриддинович Председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»; 2 Отожанов Кахрамон Отажонович начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари»; 3 Джураева Саодат Раимовна ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистон темир йуллари»; 4 Назарова Дилдор Тимуровна заместитель начальника инвестиционного департамента АО «Узбекистон темир йуллари»; 5 Юсупов Фарход Рузмаматович заместитель начальника юридического управления АО «Узбекистон темир йуллари»; 6 Файзиев Жавлон Мирмухсимович заместитель начальника управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари»; 7 Ахмедов Эргашбой Ботирович начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари»; 8 Одилов Фаррух Баходирович заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»; 9 Даминов Нодирбек Равшанович начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз
8 Утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета в размере двадцати кратной, а председателю наблюдательного совета в размере тридцати кратной минимальной заработной платы
9 Ревизионную комиссию АО «ТМЗ» утвердить в количестве 3 человек в составе: 1 Фозилов Жамшид Равшанович главный бухгалтер финансового управления АО «Узбекистон темир йуллари»; 2 Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич ведущий экономист финансового управления АО «Узбекистон темир йуллари»; 3 Джуманиязов Фаррух Алишерович специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»;
10 Продлить полномочия председателя правления АО «ТМЗ» Исокова З.З. сроком на один год. Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с председателем правления АО «ТМЗ».
11 Утвердить состав Исполнительного органа (Правление) АО «ТМЗ»: 1 Исоков З.З. Председатель правления- генеральный директор 2 Собиров А.М. главный инженер 3 Туляганов Х.З. директор по финансам 4 Саидов А.А. директор по общим вопросам 5 Абдулазизов А.А. директор по производству 6 Бозоров Э.С. директор по перспективному развитию 7 Реимбаев Б.М. и.о.главного бухгалтера 8 Хафизов Н.К. и.о.начальника юридического отдела 9 Абдумаджидов Ш.А. главный механик Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с членами правления АО «ТМЗ».
12 Одобрить сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2018 году (по перечню). Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров по итогам 2019 года по перечню. (прилагается).
13 Организационную структуру исполнительного органа и производств АО «Ташкентский механический завод» утвердить.
14 Территорию ООО «Ферганский механический завод» ДП АО «ТМЗ» площадью 38,8 га со зданиями и сооружениями площадью 76 086 кв.м. (без техники и оборудования) передать Хокимиату города Фергана с оформлением соответствующего Акта приема-передачи в установленном порядке. Кредиторскую задолженность ООО «ФМЗ» ДП АО «ТМЗ» перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшить пропорционально сумме остаточной (балансовой) стоимости передаваемых активов (согласно абз.3 п.7 ПКМ-1007 от 12.12.2018г.).
15 Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Ташкентский механический завод».
16 Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров от 25.01.2019 года о капитализации нераспределенной прибыли в Уставный фонд АО «ТМЗ». Капитализировать часть нераспределенной прибыли в размере 58 015 570 526,32 сум, за вычетом суммы налога на дивиденды, на увеличение Уставного фонда путем размещения дополнительных акций на общую сумму 55 114 792 000 сум в количестве 13 778 698 штук простых акций. Определить способ размещения (подписки) – закрытая и круг лиц, среди которых размещаются дополнительно выпускаемые простые акции – акционеры общества, зафиксированные в реестре акционеров, на дату определяемом решением о выпуске акций. Уполномочить председателя Правления АО «Ташкентский механический завод» на подписание Проспекта Эмиссии.
17 Согласиться с предложением АО «Ташкентский механический завод» о реализации размещённых вкладов (доли, паи, акций) АО «ТМЗ» в уставном капитале (уставном фонде) совместных и прочих предприятиях/организаций в установленном порядке.
18 Отменить протокольное решение Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 5 октября 2018 года № 9. Имущество, не вошедшее в Перечень Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.03.2018 года № 250, передислоцировать на основную территорию АО «Ташкентский механический завод» в установленном порядке.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Хасилов Хуснутдин Нуриддинович Председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари" вознаграждение 30 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
2 Отожанов Кахрамон Отажонович начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "Узбекистон темир йуллари" вознограждение 20 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
3 Джураева Саодат Раимовна ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "Узбекистон темир йуллари" вознаграждение 20 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
4 Назарова Дилдор Тимуровна заместитель начальника инвестиционного департамента АО "Узбекистон темир йуллари" вознаграждение 20 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
5 Юсупов Фарход Рузмаматович заместитель начальника юридического управления АО "Узбекистон темир йуллари" вознаграждение 20 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
6 Файзиев Жавлон Мирмухсимович заместитель начальника управления стратегического развития АО "Узбекистон темир йуллари" вознаграждение 20 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
7 Ахмедов Эргашбой Ботирович начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари» вознаграждение 20 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
8 Одилов Фаррух Баходирович заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари» вознаграждение 20 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
9 Даминов Нодирбек Равшанович начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз вознаграждение 20 кратный МРЗП 2018 протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Хасилов Хуснутдин Нуриддинович Председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари" 0 12 636 888
2 Отожанов Кахрамон Отажонович начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "Узбекистон темир йуллари" 0 12 636 888
3 Джураева Саодат Раимовна ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "Узбекистон темир йуллари" 0 12 636 888
4 Назарова Дилдор Тимуровна заместитель начальника инвестиционного департамента АО "Узбекистон темир йуллари" 0 12 636 888
5 Юсупов Фарход Рузмаматович заместитель начальника юридического управления АО "Узбекистон темир йуллари" 0 12 636 888
6 Файзиев Жавлон Мирмухсимович заместитель начальника управления стратегического развития АО "Узбекистон темир йуллари" 0 12 636 888
7 Ахмедов Эргашбой Ботирович начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари» 0 12 636 888
8 Одилов Фаррух Баходирович заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари» 0 12 636 888
9 Юсупов Бахтиёр Юсупжонович специалист управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари» 0 267
10 Даминов Нодирбек Равшанович начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз 0 14 084 883
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Старая редакция Часть первая статьи 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. Новая редакция Часть первая статьи 1.9. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке. Статья 10.5 К компетенции Общего собрания акционеров дополнить принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора Старая редакция Статья 10.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) дней, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Новая редакция Статья 10.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном вэб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров. Старая редакция Статья 10.19 часть 24 К компетенции Наблюдательного совета Общества принятие решения о проведении аудиторской проверки, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг Новая редакция Статья 10.19. часть 24 изменить К компетенции Наблюдательного совета Общества принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора Старая редакция Статья 11.1. Члены Наблюдательного совета Общества, председатель Правления и члены Правления Общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Новая редакция Статью 11.1. дополнить абзацами 3, 4 Полномочия члена наблюдательного совета,директора или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу; Член наблюдательного совета, директор или член правления общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставлении информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Исоков Зафар Зиннатуллоевич
Ф.И.О. главного бухгалтера: Реимбаев Бехзод Мухтарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Курбанбаев Бехзод Хикмат угли
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   1340    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

События

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Общая статистика
  • Всего эмитентов
    622
  • Эмитенты, раскрывшие информацию
    725
  • Всего раскрытой информации
    38989
  • Существенные факты
    28738
  • Проспекты эмиссий
    159
  • Ежеквартальные отчёты
    7871
  • Годовые отчёты
    2221
  • Уставы
    1263