|
1.
|
NAME OF THE ISSUER
|
|
Full:
|
"Ohangaronsement" aksiyadorlik jamiyati
|
|
Short:
|
"Ohangaronsement" AJ
|
|
Name of stock exchange ticker:
|
OHSM
|
|
2.
|
CONTACT DETAILS
|
|
Location:
|
110300, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский район, г. Ахангаран, промзона
|
|
Postal address:
|
110300, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский район, г. Ахангаран, промзона
|
|
E-mail address:
|
agc@eurocem.ru
|
|
Official Website:
|
www.akhancem.uz
|
|
3.
|
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT
|
|
Number of essential fact:
|
6
|
|
Name of essential fact:
|
Decisions taken by the supreme management board of the issuer
|
|
Type of general meeting:
|
внеочередное
|
|
The date of the general meeting:
|
06.05.2022
|
|
Date of the report of the General Meeting:
|
12.05.2022
|
|
Venue of the General Meeting:
|
Республика Узбекистан, 110300, Ташкентская область, город Ахангаран, Промзона, конференцзал АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
|
|
Quorum of the general meeting:
|
98.76
|
| № |
Questions put to the vote |
Voting results |
| for |
againts |
abstentions |
| % |
Quantity (Units) |
% |
Quantity (Units) |
% |
Quantity (Units) |
| 1 |
Определить (избрать) счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хусанханов Шахобиддинхон Алихужа угли, Мирзамиярова Нафиса Адхамовна, Парманкулов Дилмурод Махаматганиевич. |
100.0 |
4,853,818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Морозова Константина Михайловича.
Избрать Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. |
99.99 |
4,853,351 |
0 |
0 |
0.01 |
467 |
| 3 |
Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- расчетное время на проведение собрания 1 час 00 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией;
- решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. |
100.0 |
4,853,818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
Утвердить организационную структуру Общества. |
100.0 |
4,853,818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
Установить члену Наблюдательного совета Общества Каракетову Максуду Юлдашевичу за период исполнения им своих обязанностей вознаграждение в размере 11 000 000 сум в месяц без учета налогов и других обязательных платежей. Генеральному директору Общества выполнить все необходимые действия по своевременной выплате вознаграждения. |
99.985 |
4,853,097 |
0.005 |
254 |
0.01 |
467 |
| 6 |
Списать (оставить в распоряжении Общества), в связи с истечением срока исковой давности, начисленные по итогам 2017г. дивиденды, которые не были востребованы их владельцами в срок, определённый очередным Общим собранием акционеров от 15.06.2018г. |
100.0 |
4,853,818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| № |
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting |
| 1 |
Определить (избрать) счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хусанханов Шахобиддинхон Алихужа угли, Мирзамиярова Нафиса Адхамовна, Парманкулов Дилмурод Махаматганиевич. |
| 2 |
Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Морозова Константина Михайловича.
Избрать Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. |
| 3 |
Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- расчетное время на проведение собрания 1 час 00 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией;
- решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. |
| 4 |
Утвердить организационную структуру Общества. |
| 5 |
Установить члену Наблюдательного совета Общества Каракетову Максуду Юлдашевичу за период исполнения им своих обязанностей вознаграждение в размере 11 000 000 сум в месяц без учета налогов и других обязательных платежей. Генеральному директору Общества выполнить все необходимые действия по своевременной выплате вознаграждения. |
| 6 |
Списать (оставить в распоряжении Общества), в связи с истечением срока исковой давности, начисленные по итогам 2017г. дивиденды, которые не были востребованы их владельцами в срок, определённый очередным Общим собранием акционеров от 15.06.2018г. |
|
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
| № |
Full name |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
| 1 |
Каракетов Максуд Юлдашевич |
Наблюдательного совета Общества |
вознаграждения |
132 000 000 |
17.02.2022г. – 17.02.2023г. |
Протокол Общего собрания акционеров от 06.05.2022г. №24 |
|
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017 
Location Map
(+998 71) 203-01-15 (143, 666)
(+998 71) 244-56-43